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2025年1月2日，中國商務(wù)部將10家美國企業(yè)列入不可靠實體清單。

為維護(hù)國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關(guān)法律，不可靠實體清單工作機(jī)制依據(jù)《不可靠實體清單規(guī)定》第二條、第八條和第十條等有關(guān)規(guī)定決定將參與對臺灣地區(qū)軍售的10家美國企業(yè)列入不可靠實體清單：

洛克希德·馬丁導(dǎo)彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、洛克希德·馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）、洛克希德·馬丁導(dǎo)彈系統(tǒng)集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab)、洛克希德·馬丁先進(jìn)技術(shù)實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories)、洛克希德·馬丁風(fēng)險投資公司（Lockheed Martin Ventures)、標(biāo)槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）、雷神導(dǎo)彈系統(tǒng)公司（Raytheon Missile Systems）、通用動力軍械與戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）、通用動力信息技術(shù)公司（General Dynamics Information Technology）、通用動力任務(wù)系統(tǒng)公司（General Dynamics Mission Systems）

并采取以下處理措施：一、禁止上述企業(yè)從事與中國有關(guān)的進(jìn)出口活動；二、禁止上述企業(yè)在中國境內(nèi)新增投資；三、禁止上述企業(yè)高級管理人員入境；四、不批準(zhǔn)并取消上述企業(yè)高級管理人員在中國境內(nèi)工作許可、停留或者居留資格。本公告自公布之日起實施。

同日，中國商務(wù)部將28家美國實體列入出口管制管控名單。

根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)，決定將通用動力公司等28家美國實體列入出口管制管控名單，并采取以下措施：

一、禁止向下述28家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關(guān)出口活動應(yīng)當(dāng)立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向商務(wù)部提出申請。公告自2025年1月2日起正式實施。

出口管制管控名單（2025年1月2日）：1.通用動力公司（General Dynamics）2.L3哈里斯公司（L3 Harris Technologies）3.英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology）4.可利爾阿萊恩公司（Clear Align LLC）5.波音防務(wù)、空間與安全集團(tuán)（Boeing Defense, Space & Security）6.洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）7.雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司（Raytheon Missiles & Defense）8.洛克希德·馬丁導(dǎo)彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）9.洛克希德·馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）10.標(biāo)槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）11.雷神導(dǎo)彈系統(tǒng)公司（Raytheon Missile Systems）12.通用動力軍械與戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）13.通用動力信息技術(shù)公司（General Dynamics Information Technology）14.通用動力任務(wù)系統(tǒng)公司（General Dynamics Mission Systems）15.海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）16.系統(tǒng)研究與模擬公司（System Studies & Simulation）17.鐵山解決方案公司（IronMountain Solutions）18.應(yīng)用技術(shù)集團(tuán)（Applied Technologies Group）19.阿克西恩特公司（Axient）20.洛克希德·馬丁導(dǎo)彈系統(tǒng)集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab）21.洛克希德·馬丁先進(jìn)技術(shù)實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories）22.洛克希德·馬丁風(fēng)險投資公司（Lockheed Martin Ventures）23.安杜里爾公司（Anduril Industries）24.海上戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)公司（Maritime Tactical Systems）25.環(huán)太平洋防務(wù)公司（Pacific Rim Defense）26.AEVEX航天公司（AEVEX Aerospace）27.LKD航天公司（LKD Aerospace）28.頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）

中國商務(wù)部針對不同的管理對象和目的，分別設(shè)立了不可靠實體清單和管控名單。這兩個清單在法律依據(jù)、適用范圍、管理措施及實施程序等方面存在顯著差異。以下將分段詳細(xì)分析這兩者的差異。

01 法律依據(jù)與設(shè)立背景

不可靠實體清單依據(jù)《不可靠實體清單規(guī)定》（商務(wù)部令2020年第4號）設(shè)立。該規(guī)定由國務(wù)院批準(zhǔn)，于2020年9月19日正式公布實施，旨在維護(hù)國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益，保護(hù)中國企業(yè)及個人的合法權(quán)益，具體法律依據(jù)包括《中華人民共和國對外貿(mào)易法》和《中華人民共和國國家安全法》等。

管控名單則依據(jù)《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》（以下簡稱《條例》）中的相關(guān)條款設(shè)立，該條例由國務(wù)院發(fā)布，主要目的是對兩用物項（即既能用于民用又能用于軍事目的的物項）的出口進(jìn)行嚴(yán)格控制，防止其被用于危害國家安全和利益的活動。

02 管理對象與適用范圍

不可靠實體清單主要針對外國實體，這些實體因其在國際經(jīng)貿(mào)及相關(guān)活動中存在危害中國國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，或違反市場交易原則、歧視中國企業(yè)等行為，被列入清單以實施相應(yīng)的限制措施。《不可靠實體清單規(guī)定》第二條明確了外國實體的定義和管理對象。不可靠實體清單的列入標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)《不可靠實體清單規(guī)定》第七條和第八條，綜合考慮外國實體對中國國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的危害程度、對中國企業(yè)和個人合法權(quán)益的損害程度、是否符合國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則等因素。工作機(jī)制通過調(diào)查和評估，決定是否將外國實體列入清單，并予以公告。

根據(jù)《條例》第二十八條，進(jìn)口商和最終用戶可能因違反最終用戶或最終用途管理要求，或?qū)捎梦镯椨糜诳植乐髁x目的等行為，被列入管控名單。商務(wù)主管部門可依職權(quán)或根據(jù)建議、舉報，對相關(guān)主體進(jìn)行調(diào)查，并決定是否將其列入管控名單。

03 設(shè)立目的與政策目標(biāo)

不可靠實體清單的設(shè)立主要目的是通過制裁和限制措施打擊對中國國家利益構(gòu)成威脅的外國實體，維護(hù)公平、自由的國際經(jīng)貿(mào)秩序。《不可靠實體清單規(guī)定》第三條強(qiáng)調(diào)，中國政府堅持獨立自主的對外政策，反對單邊主義和保護(hù)主義，旨在通過該清單維護(hù)國家核心利益和推動開放型世界經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

管控名單的主要目標(biāo)則是控制和限制兩用物項的出口，確保這些物項不被用于非法或不當(dāng)目的，如大規(guī)模殺傷性武器的制造。《條例》第二十九條規(guī)定了對列入管控名單的進(jìn)口商和最終用戶采取的具體措施，旨在防止兩用物項被用于危害國家安全的活動，維護(hù)國際和國內(nèi)的安全環(huán)境。

04 采取的管理措施與執(zhí)行力度

不可靠實體清單對列入清單的外國實體采取多種限制措施，包括但不限于限制或禁止其與中國的進(jìn)出口活動、限制在中國境內(nèi)的投資、限制相關(guān)人員的入境或工作許可等。《不可靠實體清單規(guī)定》第十條詳細(xì)列出了可采取的處理措施，并強(qiáng)調(diào)相關(guān)部門依法實施，其他單位和個人應(yīng)予配合。

管控名單則主要針對兩用物項及相關(guān)技術(shù)的交易行為，管控措施包括禁止或限制相關(guān)兩用物項的交易、中止或限制出口，以及責(zé)令整改等。《條例》第二十九條規(guī)定了具體的管控措施，并要求出口經(jīng)營者不得與列入管控名單的主體進(jìn)行相關(guān)交易，除非經(jīng)過嚴(yán)格的審批和報告程序。對于外國實體，管控名單的措施同樣適用，確保兩用物項不會流入對國家安全有潛在威脅的主體手中。

05 清單的動態(tài)管理與移出機(jī)制

不可靠實體清單允許被列入清單的外國實體通過改正其不當(dāng)行為，并在規(guī)定期限內(nèi)申請移出清單。《不可靠實體清單規(guī)定》第十三條規(guī)定，工作機(jī)制可以根據(jù)實際情況決定將外國實體移出清單，或在實體改正行為后主動申請移出。

管控名單同樣設(shè)有動態(tài)管理機(jī)制，列入管控名單的進(jìn)口商、最終用戶及外國實體在完成整改、消除不當(dāng)行為后，可以申請移出名單。《條例》第三十條明確了移出管控名單的條件和程序，要求相關(guān)主體配合調(diào)查、如實陳述事實，并采取必要措施消除危害后果。無論是國內(nèi)還是外國實體，只要符合條件，都有機(jī)會通過合法程序申請從管控名單中移除。

《不可靠實體清單規(guī)定》下的不可靠實體清單和《條例》下的管控名單在中國商務(wù)部的管理體系中各司其職，前者主要針對外國實體，旨在維護(hù)國家主權(quán)、安全和經(jīng)濟(jì)利益，與美國SDN清單較為類似；后者則專注于控制兩用物項及相關(guān)技術(shù)的出口，防止其被用于不當(dāng)用途，與美國實體清單有相似之處。兩者在法律依據(jù)、管理對象、實施措施及動態(tài)管理機(jī)制等方面存在明顯差異，但都服務(wù)于維護(hù)國家安全和利益的共同目標(biāo)。

理解和遵守這兩個清單的相關(guān)規(guī)定對于涉外企業(yè)和相關(guān)主體在中國的經(jīng)營活動具有重要意義。企業(yè)應(yīng)確保在與中國企業(yè)和市場互動時加強(qiáng)合規(guī)管理，做好相關(guān)清單規(guī)定合規(guī)工作，避免法律風(fēng)險和商業(yè)損失。

*律師助理滕履冰、朱一陽對本文亦有貢獻(xiàn)。